پولشویی

پولشویی

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1) طرح مسئله. 3

2-1) اهداف تحقیق. 4

3-1) اهمیت موضوع. 4

4-1) فرضیات و سوالات تحقیق. 6

5-1) روش انجام تحقیق. 6

6-1)مشکلات تحقیق. 6

7-1) تاریخچه موضوع. 6

8-1) واژگان کلیدی.. 8

9-1)تعریف واژگان کلیدی.. 8

پیشینه تحقیق. 9

فصل دوم 13

1-2) پولشویی. 14

2-2) مراحل پولشویی. 15

2)مرحله لایه گذاری: 18

3)مرحله درهم آمیزی یا ادغام 19

3-2) روشهای مورد استفاده در تطهیر پول های کثیف (پولشویی) 19

4-2)روش های پولشویی. 20

فصل سوم 29

1-3) منابع پول کثیف.. 29

2-3) زمینه های پولشویی و عوامل موثر بر آن. 31

3-3) ویژگی پول های کثیف و روشهای اندازه گیری آن. 34

4-3) اثرات مستقیم اقتصادی پولشویی. 36

منابع و مآخذ: 39