پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی

دانلود پاورپوینت بررسی اقدامات نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی جهت رشته علوم سیاسی در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

کارگروه اقدام مالی که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است تا مهر 1397 (اکتبر2018) به دولت ایران برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.بر اساس توافق FATF، بانک‌های عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند.

به طور کلی هر کشور عضو ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.

هر کشور مکانیسم هایی را با توجه به شرایط داخلی خود تعریف می کند. در نتیجه هیچ گونه معاهده نامه ای (چه الزام آور و چه غیرالزام آور) امضا نمی شود مگر با لحاظ کردن قوانین داخلی آن کشور.این ضابطه ها و استانداردها بصورتی بسیار سخت گیرانه تر در کشور ما در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دوران دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تهیه شده و در نهایت مورد تصویب مجالس پیشین قرار گرفته است.

فهرست مطالب
fateچیست؟  
نیروی کاری عملیات مالی در مورد پولشویی
تقسیم کشورها به چهار دسته
توصیه های چهل گانه(2021)
توصیه ویژه در رابطه با تامین مالی تروریسم
دیدگاه ها و دفاعیات  موافقین و مخالفین FATF
دیدگاه های مخالفینFATF
الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم در ماده ۳۶ توصیه‌های FATF
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران نهاد ها و راهکارهای غرب
نهادهای برنامه ریز آمریکا در جنگ اقتصادی
دیدگاه مقام معظم رهبری
امکانات وظرفیّت های کشوربعضا استفاده‌نشده
موانع عدم استفاده از این ظرفیت‌ها
چگونگی حمایت از کالای ایرانی