اهمیت و ویژگی پولشویی و عناصر تشكيل دهنده آن

پولشويي، جرمي است كه از جرم شناسي و جامعه شناسي و از حقوق بين الملل به حقوق كيفري و داخلي راه يافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشويي، متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب كردند و ازآنجايي كه اين جرم جنبه فراملي دارد، ابتدا جوامع و سازمانهاي بين المللي درصدد برخورد برآمده و با تصويب اسناد بين المللي، حقوق داخلي را تحت تأثير قرار دادند، اما اسناد بين المللي اگرچه كشورها راملزم به جرم‌انگاري يك موضوع خاص كنند،

هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و معنوي تشكيل مي شود و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم، بايد كليه اجزاي اين عناصر اثبات شود. براي تحقق پولشويي به عنوان يك جرم نيز تحقق اين عناصر سه گانه ضروري است. که هم اکنون به بررسي اين عناصر درجرم پولشويي مي پردازيم. 

عنصرقانوني را نبايدبه عنوان يك عنصر مجزا دركنارعنصر مادي و رواني مورد بررسي قرار داد؛ چون عنصر قانوني، همسنگ و هم تراز عناصر ديگر نيست، بلكه عناصر ديگر درطول عنصر قانوني قرارمي گيرد. عنصر مادي و رواني جرم، هر دو مبتني بر قانون هستند و بنا برتصريح قانون است كه مي‌توان رفتار ياحالت خاصي را به عنوان عنصر مادي يا رواني جرم شناخت. هيچ عملي بدون اينكه قانون آن را جرم بداند،‌ وارد دايره حقوق جزا نمي شود، اما ما بنا بر سنت حقوقي، اين عنصر را نيز مورد بررسي قرار مي دهيم. 

عنصر مادي جرم، از اجزاء مختلفي تشكيل مي شود كه عبارت است از: شرايط مقدماتي كه براي وقوع جرم لازم است، عمل ارتكابي، وسيله ارتكاب جرم، نتيجه جرم، شروع به جرم و معاونت و مشاركت در جرم. 

بدون وجود و احراز عنصر معنوي، هيچ جرمي قابل انتساب به فرد نيست. صرف پيش بيني رفتار مجرمانه توسط قانونگذار و ارتكاب آن توسط يك شخص، موجب تحقق جرم نمي‌شود و علاوه بر آن لازم است ميان عمل و شخص مرتكب، رابطه رواني موجود باشد. 

فهرست مطالب

مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    2

گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    31

مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    38

مبحث دوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    47
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    51
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    60
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    66
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    67

مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    71

گفتار اول.عنصر قانوني    72
گفتار دوم.‌عنصر مادي    73
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    86
-منابع فارسی    90
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و...:    91
-منابع انگليسي    96
2nd)    ARTICLES AND REPORTS    96