رشته فناوری اطلاعات (IT)
مبانی نظری استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب
توضیحات فایل:
توضیحات کامل :
هر چند الگوریتمهای دادهکاوی بسیاری برای کشف تقلب مورد استفاده قرار گرفتهاند، اما کاربرد آنها، همچنان از چهارچوب سنتی دادهکاوی یعنی انتخاب ویژگی، نمایندگی، گرداوری و مدیریت دادهها، پیشپردازش، دادهکاوی، پسپردازش و ارزیابی عملکرد پیروی میکند. استانداردهاي وضع شده در این زمینه، به جنبه هاي گوناگون و ابعاد مختلف کاربردهاي داده کاوي اشاره دارند. از استانداردهاي وضع شده براي فرآيند داده کاوي که در این پروژه از آن استفاده شده است استاندارد کریسپ دیام میباشد .
گای و همکاران کاربرد روشهای دادهکاوی برای کشف تقلبهای مالی را مورد بررسی قرار دادند. آنان 49 مقاله چاپشده در مجلات معتبر را بررسی کردند و مشخص شد که در مجموعه تحقیقهای مورد بررسی، از شش کاربرد دادهکاوی برای کشف تقلبهای مالی استفاده شده است. این موارد عبارتند از طبقهبندی، رگرسیون، خوشهبندی، پیشبینی، کشف دادههای پرت و تصویرسازی. هر یک از این شش طبقه، با مجموعهای از رویکردهای الگوریتمی حمایت میشود که بهدنبال استخراج روابط بين دادهها هستند. [12] این رویکردها از منظر نوع مسائلی که قادر به حل آنها هستند، با یکدیگر تفاوت دارند.
فهرست مطالب
1 فصل اول کلیات تحقیق 1
1.1 تعریف مسأله و بیان سئوالهاي اصلی تحقیق 2
1.2 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1.3 اهداف پژوهش 4
1.4 روش پژوهش 5
1.5 جامعۀ تحقیق 5
2 فصل دوم مطالعه پولشویی، دادهکاوی و ارتباط این دو دیباچه 8
2.1 پولشویی و بررسی ابعاد آن 10
2.1.1 مفهوم پولشویی 10
2.1.2 تاریخچه و خاستگاه پولشویی 11
2.1.3 ایران و ریسک پولشويي 13
2.1.4 انواع پولشويي 14
2.1.5 مراحل پولشويي 14
2.1.6 روشهای پولشويي 16
2.1.7 موارد مشکوک به پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری 19
2.1.8 ضرورت بهره گیری از راه حلهای ضد پولشويي 24
2.1.9 روشهای مبارزه با پولشویی 25
2.1.10 وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پولشویی 33
2.1.11 انواع گزارشهای مفید جهت شناسایی موارد مشکوک 42
2.2 دادهکاوی 46
2.2.1 تاریخچه دادهکاوی 46
2.2.2 چارچوبی کلی برای الگوریتمهای دادهکاوی 48
2.2.3 کاربرد دادهکاوی در کشف تقلبات مالی 51
2.2.4 پرکاربردترین روشهای دادهکاوي برای کشف تقلبهای مالی 58
2.2.5 رویکرد دادهکاوی در حل مسائل پولشویی 60
2.2.6 برخی تحقیقات مرتبط 67
2.3 جمع بندی 71
منابع
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکیجستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درسنامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانشآموزان، سناریوی آموزشی، بکآپ کودک. فناوری و دیجیتال: دانلود، بکآپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf. روانشناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی سایر: تم تولد، بکآپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بکآپ آتلیه