حقوق
پروپوزال پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران
توضیحات فایل:
توضیحات کامل :
نمونه پروپوزال در مورد پولشویی و با عنوان پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقيقات کاربردي قرار ميگيرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتمهای مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانهای و منابع آرشیوی استفاده میشود.
از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگیهای مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت میگیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل دادهها از یك مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش دادهها از نوع دادۀ واقعی، خواهد بود.
هدف نهایی از انجام پژوهش حاضر مدل ارائه مدل ضد پولشویی است که با جمع آوري اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتارهاي مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارشهاي مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید.
فهرست مطالب
1 فصل اول کلیات تحقیق 1
1.1 تعریف مسأله و بیان سئوالهاي اصلی تحقیق 2
1.2 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1.3 اهداف پژوهش 4
1.4 روش پژوهش 5
1.5 جامعۀ تحقیق 5
ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با دادهکاوی 75
3.1 روششناسی تحقیق 76
3.1.1 روش تحقیق 76
3.2 شیوهها و ابزارهای جمعآوری دادهها 78
3.2.1 بررسی دادههای قابل دریافت 78
3.2.2 بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك 79
3.2.3 بررسی محدودیتهای بانك در ارائه اطلاعات 79
3.2.4 بررسی محدودیتهای بانك اطلاعاتی 79
3.2.5 مشخص شدن دادههای مورد نیاز برای فازهای مختلف پروژه . 80
3.2.6 ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی . 80
3.2.7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 81
3.2.8 آمایش دادهها 81
3.3 جامعه نظری و روش نمونهگیری 82
3.4 مفروضات تحقیق 83
3.5 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها 84
3.5.1 مرور پیشینه تحقیق 84
3.5.2 نظرخواهی از خبرگان 85
3.5.3 بررسی اسناد و مدارک آرشیوی 94
3.5.4 طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس دادهکاوی 98
3.5.5 جمع بندی 106
مراجع
پروداک فایل
تسهیل در دسترسی به فایل مورد نظر در فروشگاه های فایل دارای نماد اعتماد الکترونیکیجستجو و دریافت سریع هر نوع فایل شامل: دانشگاهی: مقاله، تحقیق، گزارش کارآموزی، بررسی، نظری، مبانی نظری آموزشی و تدریسی: پاورپوینت، فایل، پروژه، درسنامه، طرح درس روزانه، درس پژوهی، یادگیری، آموزش، معلم، دانشآموزان، سناریوی آموزشی، بکآپ کودک. فناوری و دیجیتال: دانلود، بکآپ، ppt، اتوکد، قابل ویرایش، حسابداری، سامسونگ دیجیتال، pdf. روانشناسی و علوم تربیتی: پاورپوینت، طرح درس نویسی هنری و طراحی: معماری، عکاسی، وکتور، طراحی سایر: تم تولد، بکآپ تولد، ابتدایی، خرید دانلود رایگان، اصول، کورل، بکآپ آتلیه