ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی

پدیده‌های حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل می‌گیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، یعنی پیش‌بینی عنوان مجرمانه و مجازات آن ، از ارکان ماهوی تشکیل دهنده جرم محسوب می‌شود و مانند ارکان مادی و معنوی برای تحقق جرم ضروری است.

لزوم رعایت اصل"قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها" و اتکای آن به قاعده عقلی "قبح عقاب بلا بیان" که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، حتی در حقوق روم قدیم هم سابقه داشته و از پایه‌های فکری حقوق مدرن در نظام اجتماعی و حقوقی معاصر است، چنان بدیهی است که ما را از اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. در اصول 36، 37، 166، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ماده بیست و هفتم ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و نتایج حاصل از آن یعنی عدم عطف قانون کیفری به گذشته و تفسیر مضیق قانون کیفری، پذیرفته شده است.

این پایان نامه در مورد پولشویی و با عنوان ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی می باشد که در آن به عناصر جرم پولشویی می پردازیم. در ابتدا پس از تعاریف و کلیات به بررسی عنصر قانونی جرم پولشویی می پردازیم. پس از عنصر مادی جرم پولشویی می پردازیم و در آخر عنصر مادی جرم پولشویی تشریح خواهد شد.

فهرست مطالب
تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3
1- تعریف پول‌شویی در لغت    3
2- مفهوم پول‌شویی در دکترین    5
3- تعریف قانونی پول‌شویی    8
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی    13
4-1- کنوانسیون وین 1988    13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989    14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990    15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000    15
بند دوم: مفاهیم مرتبط    16
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی    16
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی    21

عناصر جرم پول‌شویی    24
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی    25
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی    28
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی    30
بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی    37
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی    39
مبحث سوم: عنصر روانی    43
بند اول: سوءنیت عام    46
بند دوم: سوءنیت خاص    47

منابع    53
قوانین    53
منابع فارسی:    53
کتاب ها    53
مقالات    55
پایان نامه‌ها    57
منابع عربی:    58
کتابها    58