مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2 - 1 مقدمه.. 11

2 - 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی... 12

2 - 3 تاریخچه پول‌شویی... 17

2 - 4 فرآیند پولشویی... 18

2 - 4 - 1 جایگذاری.. 19

2 - 4 - 2 لایه‌چینی. 19

2 - 4 - 3 یکپارچه‌سازی.. 20

2 - 5 روش­های پولشویی... 21

2 - 5 - 1 پولشویی در بخش مالی. 21

2 - 5 - 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد. 25

2 - 5 - 3 سایر راه­های پولشویی. 26

2 - 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات... 27

2 - 6 - 1 - سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات.. 27

2 - 6 - 2 – شاخص­ها 30

2 - 7 آثار پولشویی... 33

2 - 7 - 1 آثار اقتصادی پولشویی. 34

2 - 7 - 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد. 39

2 - 7 - 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد. 43

2 - 7 - 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد. 43

2 - 7 - 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد. 45

2 - 7 - 6 آثار اجتماعی پولشویی. 47

2 - 7 - 7 آثار سیاسی پولشویی. 49

2 - 8 تأثیر پولشویی بر مصرف... 50

2 - 9 مبارزه بین ­المللی علیه پولشویی... 59

2 - 9 - 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی. 59

2 - 9 - 2 پولشویی در ایران. 62

2 - 9 - 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران. 63

2 - 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد. 63

خارج کشور 64

داخل کشور 68

2 - 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی... 68

خارج کشور 68

داخل کشور 71

2 - 12 جمع ­بندی... 71