پولشویی و روش ها و آسیب های آن

پول شویی و روش ها و آسیب های آن

پول شویی (به انگلیسی: Money Laundering ) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می شود که در ظاهر از راه های قانونی بدست آمده است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می شود.

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل:  powerpoint (..pptx) (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد اسلاید: 34 اسلاید

 قسمتی از متن فایل:

پول شویی (Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع است.در فرایند پول شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می شود که در ظاهر از راه های قانونی بدست آمده است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می شود. در بسیاری از سیستم های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده است.

فهرست مطالب:

تعریف پول شویی

اصول قوانین ضد پولشویی

نام شناسی

علت پول شویی

تاریخچه

ممنوعیت فروش الکل در آمریکا

حملات 11 سپتامبر در سال 2001

موارد نقض قوانین پولشویی

مراحل پول شویی

تزریق

لایه بندی

پولشویی طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا

توضیحاتی در رابطه با پول شویی

قانون مبارزه با پولشویی در ایران

روش های کسب درآمد کلان از پولشویی

روش های پول شویی

سهام بندی

قاچاق فله ای پول نقد

معاملات پولی متمرکز

تجارت مبتنی بر پولشویی

اهمیت

تاثیر پول شویی بر اقتصاد

پول شویی معکوس

مبارزه با پول شویی

و...